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【 1MDB风波继续烧! 】涉及1MDB案,新加坡关闭一家外资银行! 还有两家被罚款超过100万新币!

11, Oct 2016


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新加坡严厉调查并对付涉嫌一马发展公司(1MDB)可疑转账,今年5月首度下令关闭瑞士瑞意银行(BSI Bank)新加坡分行,如今再度指示关闭瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank) 新加坡分行。

 

据新加坡媒体《8频道新闻网》报导,新加坡金融管理局今日发文告宣布,该国在调查一马发展公司资金流向案件时,发现瑞士安勤私人银行新加坡分行触犯反黑钱条例及管理不当,而被撤销银行执照,即日起禁止在新加坡运作。

 

新加坡金管局。

 

此外,涉及一马发展公司案件的星展银行(DBS)与瑞意银行(UBS)同样违反反黑钱条例,两家银行分别被新加坡金管局罚款100万新元(约301万令吉)及130万新元(约391万令吉)。

 

 

金融管理局表示,当局在监督调查2013年3月至2015年5月期间,这三家银行与一马发展公司的资金流向有关,而采取行动。这项调查行动获得瑞士金融市场监督管理局(FINMA )的支持与合作。

 

 

 

图片源自/网络
文章源自/东方网

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